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人行许昌市中支强化反洗钱工作

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2015年09月15日 04:09 相关案例：本文标签：河南许昌墙体广告

河南许昌墙体广告本报讯记者叶松通讯员黄奋强李昱慷报导今年以来,人行河南许昌市中支催促辖区11家法人组织修订完善了反洗钱内控准则,两家村镇银行对反洗钱体系进行晋级改造,完善大额和可疑买卖的提取和陈述流程。许昌市中支共帮忙公安部门完结查询非法集资、传销和金融欺诈7次,柜面堵截银行卡和手机短信欺诈事情3起,维护了辖区的金融安全。

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