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 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 布告编号：临2015-050
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  第八届董事会暂时会议抉择布告
  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  内 蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会暂时会议依照《公司章程》、《董事会议事规矩》的有关规矩，对2015年11月10日书面（传 真等）方法送达的《内蒙古内蒙古墙体广告伊利实业集团股份有限公司第八届董事会暂时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方法进行了表决。应参与本次董事会会议的董 事十一名，实践参与本次董事会会议的董事十一名。会议契合《公司法》、《公司章程》的规矩，合法有用。
  会议审议并通过了以下方案，构成如下抉择：
  一、审议并通过了《内蒙古伊利实内蒙古墙体广告业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》。
  为处理成都伊利乳业有限责任公司出产运营对流动资金的需要，确保其出产运营正常有序展开，公司赞同全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司在中国农业银行股份有限公司邛崃市支内蒙古墙体广告行的不超越1.1亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一年。
  表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。
  公司独立董事已就有关事宜宣布独立定见。
  二、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》。
  为 处理黑龙江伊利乳业有限责任公司出产运营对流动资金的需要，确保其内蒙古墙体广告出产运营正常有序展开，公司赞同全资子公司伊利财政有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公 司在中国农业银行股份有限公司杜尔伯特蒙古族自治县支行的不超越1.3亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一年。
  表决成果：赞同11票，对立0票，内蒙古墙体广告放弃0票。
  公司独立董事已就有关事宜宣布独立定见。
  具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司对外担保布告》。
  特此布告
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  董 事 会
  二○一五年十一月十五日
  证券代码：600887 证券简称：伊利股份 布告编号：临2015-051
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  对于全资子公司伊利财政有限公司
  对外担保布告
  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  重要内容提示：
  被担保人称号：
  成都伊利乳业有限责任公司（以下简称"成都伊利"）
  黑龙江伊利乳业有限责任公司（以下简称"黑龙江伊利"）
  本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：
  本次为成都伊利供给的担保金额为1.1亿元人民币，已实践为其供给的担保余额为人民币0元。
  本次为黑龙江伊利供给的担保金额为1.3亿元人民币，已实践为其供给的担保余额为人民币0元。
  本次担保是不是有反担保：无
  对外担保逾期的累计数量：无
  一、担保情况概述
  内 蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会暂时会议以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关 于全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》，为处理成都伊利出产运营对流动资金的需要，确保其出产运营正常有序展开，公司 赞同全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利在中国农业银行股份有限公司邛崃市支行的不超越1.1亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一 年。
  公司第八届董事会暂时会议以11票赞同、0票对立、0票放弃，审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财 务有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》，为处理黑龙江伊利出产运营对流动资金的需要，确保其出产运营正常有序展开，公司赞同全资子公司 伊利财政有限公司为黑龙江伊利在中国农业银行股份有限公司杜尔伯特蒙古族自治县支行的不超越1.3亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一 年。
  本次担保在公司董事会权限规模之内，无需提交公司股东大会审议。
  二、担保公司基本情况
  1、公司称号：伊利财政有限公司
  2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号新工业园
  3、注册资本：10亿元人民币
  4、 运营规模：对成员单位处理财政和融资参谋，信用鉴证及有关的咨询、署理事务；协助成员单位完成买卖金钱的收付；经赞同的保险署理事务；对成员单位供给担 保；处理成员单位之间的托付借款；对成员单位处理票据承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成 员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借。（依法须经赞同的项目，经有关部分赞同后方可展开运营活动）
  5、担保人与公司的联系：公司的全资子公司
  三、被担保人基本情况
  （一）成都伊利乳业有限责任公司
  1、注册地址：四川省成都邛崃市工业集中发展区
  2、注册资本：13,000万元人民币
  3、 运营规模：牛奶收买和出售，乳成品[液体乳（巴氏灭菌乳、灭菌乳、发酵乳）、别的乳成品（干酪）]、饮料（蛋白饮料类）和冷冻饮品（冰淇凌、雪糕、雪泥、 冰棍、食用冰、甜味冰）的出产和出售，有关原辅资料和包装资料出产和出售，食物用塑料包装容器工具等成品的出产和出售；自营商品的出口；出产设备的进口 （以上项目，法令、行政法规制止和约束运营的在外）。
  4、被担保人与公司的联系：公司的全资子公司
  5、被担保人近来一年及近来一期的财政状况：
  到2014年12月31日，成都伊利财物总额46,666.69万元，负债总额10,547.97万元，经营收入132,780.60万元，净财物36,118.72万元，净利润7,669.20万元。（以上数据现已审计）
  到2015年9月30日，成都伊利财物总额62,195.06万元，负债总额17,764.56万元，经营收入107,740.35万元，净财物44,430.50万元，净利润8,311.78万元。（以上数据未经审计）
  （二）黑龙江伊利乳业有限责任公司
  1、注册地址：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区
  2、注册资本：36,500万元人民币
  3、运营规模：乳成品【乳粉（调制乳粉）】，（乳成品[乳粉（调制乳粉）](婴幼儿配方乳粉基粉)的出产和出售，包装物料的出产和出售，出产设备的进口，进出口事务。(依法须经赞同的项目，经有关部分赞同后方可展开运营活动)
  4、被担保人与公司的联系：公司的全资子公司
  5、被担保人近来一年及近来一期的财政状况：
  到2014年12月31日，黑龙江伊利财物总额69,978.47万元，负债总额24,041.71万元,经营收入74,510.82万元，净财物45,936.76万元，净利润6,557.81万元。（以上数据现已审计）
  到2015年9月30日，黑龙江伊利财物总额80,757.50万元，负债总额28,919.17万元，经营收入45,795.04万元，净财物51,838.33万元，净利润5,901.56万元。（以上数据未经审计）
  截止本方案提交之日，被担保人没有或有事项。
  四、董事会定见
  公司董事会认为：伊利财政有限公司、成都伊利乳业有限责任公司和黑龙江伊利乳业有限责任公司均为公司全资子公司，公司对上述全资子公司具有本质控制权，担保危险可控，本次担保不存在危害公司利益的景象。
  五、独立董事定见
  根 据《对于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上海证券买卖所股市上市规矩》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规矩，咱们作为公司的 独立董事，对公司第八届董事会暂时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司供给担保的议 案》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》，经过认真审阅后，宣布如下独立意 见：
  公司董事会召开、审议程序合法、有用，契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩。
  伊利财政有限公司、成都伊利乳 业有限责任公司和黑龙江伊利乳业有限责任公司均为公司全资子公司，担保危险可控，上述担保行动属伊利财政有限公司正常运营活动，该担保可处理成都伊利和黑 龙江伊利出产运营对流动资金的需要，确保其出产运营正常有序展开，不存在危害公司及其股东利益的景象。契合有关法令法规的规矩。咱们赞同本次担保。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  到布告发表日，公司对外担保金额为0元，部属担保公司为产业链上下游合作伙伴供给的担保责任余额为35,886.15万元，担保余额算计35,886.15万元，占公司近来一期经审计净财物的比例为1.93%，公司对控股子公司供给的担保总额为0元，无逾期担保。
  七、备检文件目录
  1、公司第八届董事会暂时会议抉择；
  2、经独立董事确认签字的独立定见。
  特此布告
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  董 事 会
  二○一五年十一月十五日