广东东莞墙体广告今天上午，广东省公安厅举行新闻发布会，通报了“2015年冲击地下钱庄专项举动”的光辉战绩！其间我大东莞的警方就成功破获了一宗特大地下钱庄案，差人蜀黍从东莞一别墅花园就搬出200公斤大钞！
　　天了噜！重达200公斤的大钞，价值该广东东莞墙体广告有多少啊？能砸死我不？
　　这还仅仅小有些，已看得我目不暇接……
　　下面来看一下警方通报的概况：
　　2015年4月1日，东莞警方经过近6个月侦办，成功破获一宗特大地下钱庄案，举动中摧毁地下钱庄窝点5个，捕获周某波等违法嫌疑人20名，冻 结涉案账户广东东莞墙体广告19个金额468万余元人民币；当场缉获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元（换算成人民币超1800万），银行卡、存折、电 脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批，为东莞警方冲击地下钱庄史上现场捕获人数最多、现场缉获现金最多、一次性摧毁窝点最多的事例。
　　据《羊城晚报》报导，2013年，浙江一位准新郎称出8888888元百元人民币为102公斤。据此估算，本次举动警方缉获的钞票重量超200公斤。
　　2014年10月，东莞警方对省厅经侦局广东东莞墙体广告转来的特大跨境地下钱庄头绪进行侦办，断定该地下钱庄窝点在常平镇一别墅花园。经过几天几夜日夜轮班的 蹲守，专案组获取了很多的违法嫌疑人进行不合法生意外汇时接头、攀谈、过货、送货等全过程依据。2015年4月1日，专案组抽调警力，分别在常平、塘厦和清 溪三镇打开一致抓捕和收网举动，一举摧毁地下钱庄窝点，方针目标无一漏网。
　　经查，周某波以其在东莞运营的某制品厂为窝点，长期以现金买卖等方法不合法生意外汇，首要是收购各地需要人民币的公司手中的外币（港币为主），再曲折“出售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取不合法利益。
　　该团伙分工清晰，周某波首要担任联广东东莞墙体广告络不合法生意外汇的客户，分别与东莞、深圳两地等多个“地下钱庄”商定好港币的生意汇率、总金额和交收地址后， 再指使“马仔”前往东莞市某高速路口邻近接纳深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”，进而前往与塘厦镇的违法嫌疑人刘某堂、罗某斌、 林某球及清溪镇的违法嫌疑人朱某秋等多个“地下钱庄”的人员进行买卖，兑换对方从东莞市多个公司兑来的港币支票。
　　买卖完结后，周某波的手下将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内交给专人进行计算记载、盖上香港收款账户印章，清点买卖后余下的 人民币现金等作业。违法嫌疑人李某婵则将处理好后的港币支票送交别人携带出境，到香港的银行转账或贴现存广东东莞墙体广告入他们所掌控的港币账户。
　　随后，周某波告诉深圳钱庄的人员，到窝点邻近收取他们持有的港币支票，并付出相应按原定“兑换率”算出的人民币现金；团伙另一成员则在窝点内根 据实际买卖金额，经过网银操作香港账户，将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上，完结全部不合法外汇买卖的买、卖过程。
　　现在，周某波等18名违法嫌疑人已被依法移送审查起诉。
　　地下钱庄散布在哪？
　　答案是：地下钱庄首要散布在珠三角和侨乡。
　　广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，广东是改革开放的前沿，对外交易兴旺，资金流动频繁，又处在毗邻港澳的特别地理位置，地下钱庄违法状况较为 广东东莞墙体广告杰出。据了解，我省地下钱庄首要散布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及滨海地市，有些侨乡也比较杰出；多为宗族、团伙作案或公司化运营，中心人员 均为宗亲或熟悉的同乡人员，团伙内分工清晰，安排紧密，大有些与香港、澳门或台湾等地有联络。地下钱庄运营者通常依照流通资金的3‰至5‰的份额收取费用 来不合法牟利，资金流量巨大，获利可观。
　　“2015年冲击地下钱庄专项举动”时期，广东省公安厅将珠三角及滨海地市作为要点区域，深圳警方破案32宗，破获案子数量占全省39%，涉案 金额高达1200余亿元人民币。同时，警方将触及糜烂等严重违法赃物搬运的地下钱庄作为冲击重心，到现在，佛山等地破广东东莞墙体广告获4宗涉嫌为“红通”人员搬运赃物 的地下钱庄案子。
　　广东地下钱庄的3种类型
　　第一种是传统的现金买卖和跨境汇兑型。违法团伙经过接纳当地外贸公司的外币支票，再付出人民币现金给客户，不合法生意外汇；
　　第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完结买卖。违法嫌疑人在内地建立商行并很多开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境广东东莞墙体广告内的帐户后，香港同行就按约定汇率从香港帐户向客户指定的境外银行帐户打入外币；
　　第三种是虚拟交易布景实施骗汇或直接把人民币转出境外。违法团伙经过在境内外设立空壳公司、虚拟交易布景等手法向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金搬运出境。