建材墙体广告 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 布告编号：2016-045
第三届董事会第二十二次会议抉择布告
本
公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
海南瑞泽新型
建材股份有限
公司（以下简称“
公司”）第三届董事会第二十二次会议举行告诉于2016年4月9日以书面和通讯方法送达各位董事及别的有关到会人员，并于2016年4月14日在
公司会议室举行。本次会议由董事长张海林先生掌管，会议应到会董事9人，到会会议董事9人，整体董事均现场到会会议，
公司整体监事以及高档处理人员列席了会议。会议的举行契合《中华人民共和国
公司法》及《
公司章程》的规矩。
经与会董事认真审议，共同经过了如下计划：
一、审议经过了《关于
公司契合非公开发行
公司债券条件的计划》
经审议，
公司提出非公开发行
公司债券的请求契合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》及《
公司债券发行与买卖处理办法》等有关法令法规和规范性文件的请求，不存在《非公开发行
公司债券项目接受负面清单》中所提及的任何约束或制止景象，具有非公开发行
公司债券的条件。
本计划归于格外抉择事项，需提交
公司2016年第2次暂时股东大会审议并经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
二、审议经过了《关于非公开发行
公司债券计划的计划》
经审议，赞同
公司依据有关法令法规的规矩联系现在债券商场和
公司的资金需求状况非公开发行
公司债券，本计划需逐项审议，详细状况如下：
1、发行规划及发行方法
本次
公司债券的发行方法为非公开发行，本次发行的
公司债券票面总额不超越人民币5亿元（含5亿元），详细发行规划、是不是分期发行及分期方法提请股东大会授权董事会依据
公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内断定。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
3、债券期限
本次发行的
公司债券期限不超越3年（含3年），可认为单一期限种类，也可认为多种期限的混合种类。详细期限构成和各期限种类的发行规划提请股东大会授权董事会在发行前依据商场状况和
公司资金需求状况断定。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
4、债券利率及付息方法
本次
公司债券的票面利率及其付出方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商依据本次
公司债券发行时商场状况断定。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
5、发行目标
本次
公司债券发行目标为具有相应危险辨认和承当才能且契合《
公司债券发行与买卖处理办法》的规矩的合格出资者，合格出资者的范围依据我国证监会、证券买卖所和我国证券业协会的有关规矩断定，发行目标不超越200人。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
6、征集资金用处
本次发行的
公司债券征集资金将用于改进财务结构和弥补流动资金，详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据
公司资金需求状况断定。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
7、挂牌转让组织
本次发行的
公司债券发行完结后，在满意挂牌转让条件的前提下，
公司董事会将依据股东大会的授权向
深圳证券买卖所提出关于本次发行的
公司债券挂牌转让的请求。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
8、担保组织
在本期债券满意发行、存案及挂牌转让的条件下，对本期债券是不是进行担保、担保人、担保方法及担保规划提请股东大会授权董事会依据本期债券实际状况断定。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
9、偿债确保办法
在呈现估计不能如期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊状况时，
公司将采纳如下相应办法：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行；
（3）调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金；
（4）首要负责人不得调离。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
10、抉择有用期
本次发行
公司债券抉择的有用期为自股东大会审议经过之日起24个月。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
《海南瑞泽新型
建材股份有限
公司关于拟非公开发行
公司债券计划的布告》已于2016年4月15日在《我国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发表，
公司编号2016-046。
本计划归于格外抉择事项，需提交
公司2016年第2次暂时股东大会逐项审议并经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
三、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次非公开发行
公司债券悉数事宜的计划》
经审议，赞同提请股东大会授权董事会及董事会授权人士断定并处理与本次非公开发行
公司债券有关的悉数事宜，包含但不限于：
1、依据国家法令、法规及证券监管部门的有关规矩和
公司股东大会抉择，依据
公司和商场的实际状况，拟定及调整本次非公开发行
公司债券的详细计划，以及修订、调整本次非公开发行
公司债券的发行条款等有关事宜；
2、为本次非公开发行
公司债券延聘中介机构，挑选债券受托处理人，签署债券受托处理协议以及拟定债券持有人会议规矩；
3、处理本次非公开发行
公司债券申报事宜，并依据批阅机关的请求对申报文件进行相应弥补或调整；
4、拟定、赞同、签署、修正、布告与本次非公开发行
公司债券有关的各项法令文件，包含但不限于征集阐明书、承销协议、债券受托处理协议、与本次非公开发行
公司债券有关的别的合同和协议、各种布告及别的法令文件等；
5、如监管部门对发行
公司债券的方针或外部商场条件发作变化，除触及有关法令法规及《
公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项外，依据监管部门的定见对本次非公开发行
公司债券有关事项进行相应调整；
6、在商场环境和方针法规发作严重变化时，依据实际状况抉择是不是持续展开本次非公开发行
公司债券的发行作业；
7、授权
公司董事会依据法令法规等规范性文件的规矩，拟定偿债确保机制及约束股息分配办法；在呈现估计不能如期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊状况时，采纳如下相应办法：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行；
（3）调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金；
（4）首要负责人不得调离。
8、处理与本次非公开发行
公司债券转让有关的别的事项。
9、本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。
公司董事会拟提请股东大会赞同董事会授权董事长为本次非公开发行
公司债券的获授权人士，代表
公司依据股东大会的抉择及董事会授权详细处理与本次非公开发行
公司债券有关的事务。
本计划归于格外抉择事项，需提交
公司2016年第2次暂时股东大会审议并经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
四、审议经过了《关于举行2016年第2次暂时股东大会的计划》
本次暂时股东大会选用现场及网络投票相联系的方法举行，《关于举行
公司2016年第2次暂时股东大会的告诉》的详细内容于同日发表于《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》、《我国证券报》以及指定信息发表网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议成果：9票赞同，0票对立，0票放弃，表决经过。
特此布告。
董事会
2016年4月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 布告编号：2016-046
本
公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
为进一步改进海南瑞泽新型
建材股份有限
公司（以下简称“
公司”）财务结构、拓展
公司融资渠道、满意
公司资金需求，增强
公司中心竞争力和盈余才能，完结非常好的发展，
公司于2016年4月14日举行第三届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于
公司契合非公开发行
公司债券条件的计划》、《关于非公开发行
公司债券计划的计划》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次非公开发行
公司债券悉数事宜的计划》，
公司董事会赞同拟定本次非公开发行
公司债券发行计划，详细内容如下：
一、关于
公司契合面向合格出资者非公开发行
公司债券条件的阐明
依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
公司债券发行与买卖处理办法》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，经核对
公司有关状况，
公司董事会认为：
公司契合非公开发行
公司债券的有关规矩，具有非公开发行
公司债券的条件和资历。
二、发行计划
1、发行规划及发行方法
本次
公司债券的发行方法为非公开发行，本次发行的
公司债券票面总额不超越人民币5亿元（含5亿元），详细发行规划、是不是分期发行及分期方法提请股东大会授权董事会依据
公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内断定。
3、债券期限
本次发行的
公司债券期限不超越3年（含3年），可认为单一期限种类，也可认为多种期限的混合种类。详细期限构成和各期限种类的发行规划提请股东大会授权董事会在发行前依据商场状况和
公司资金需求状况断定。
4、债券利率及付息方法
本次
公司债券的票面利率及其付出方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商依据本次
公司债券发行时商场状况断定。
5、发行目标
本次
公司债券发行目标为具有相应危险辨认和承当才能且契合《
公司债券发行与买卖处理办法》的规矩的合格出资者，合格出资者的范围依据我国证监会、证券买卖所和我国证券业协会的有关规矩断定，发行目标不超越200人。
6、征集资金用处
本次发行的
公司债券征集资金将用于改进财务结构和弥补流动资金，详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据
公司资金需求状况断定。
7、挂牌转让组织
本次发行的
公司债券发行完结后，在满意挂牌转让条件的前提下，
公司董事会将依据股东大会的授权向
深圳证券买卖所提出关于本次发行的
公司债券挂牌转让的请求。
8、担保组织
在本期债券满意发行、存案及挂牌转让的条件下，对本期债券是不是进行担保、担保人、担保方法及担保规划提请股东大会授权董事会依据本期债券实际状况断定。
9、偿债确保办法
在呈现估计不能如期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊状况时，
公司将采纳如下相应办法：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行；
（3）调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金；
（4）首要负责人不得调离。
10、抉择有用期
本次发行
公司债券抉择的有用期为自股东大会审议经过之日起24个月。
依据
公司本次
公司债券发行的组织，为合法、高效、有序地完结
公司本次
公司债券发行有关作业，依照《
公司法》、《证券法》及《
公司债券发行与买卖处理办法》等法令、法规、规章及《
公司章程》的有关规矩，
公司董事会拟提请
公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议经过的框架和准则下，从保护
公司利益最大化的准则动身，全权处理与本次非公开发行
公司债券有关的悉数事宜，包含但不限于：
1、依据国家法令、法规及证券监管部门的有关规矩和
公司股东大会抉择，依据
公司和商场的实际状况，拟定及调整本次非公开发行
公司债券的详细计划，以及修订、调整本次非公开发行
公司债券的发行条款等有关事宜；
2、为本次非公开发行
公司债券延聘中介机构，挑选债券受托处理人，签署债券受托处理协议以及拟定债券持有人会议规矩；
3、处理本次非公开发行
公司债券申报事宜，并依据批阅机关的请求对申报文件进行相应弥补或调整；
4、拟定、赞同、签署、修正、布告与本次非公开发行
公司债券有关的各项法令文件，包含但不限于征集阐明书、承销协议、债券受托处理协议、与本次非公开发行
公司债券有关的别的合同和协议、各种布告及别的法令文件等；
5、如监管部门对发行
公司债券的方针或外部商场条件发作变化，除触及有关法令法规及《
公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项外，依据监管部门的定见对本次非公开发行
公司债券有关事项进行相应调整；
6、在商场环境和方针法规发作严重变化时，依据实际状况抉择是不是持续展开本次非公开发行
公司债券的发行作业；
7、授权
公司董事会依据法令法规等规范性文件的规矩，拟定偿债确保机制及约束股息分配办法；在呈现估计不能如期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊状况时，采纳如下相应办法：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行；
（3）调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金；
（4）首要负责人不得调离。
8、处理与本次非公开发行
公司债券转让有关的别的事项。
9、本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。
四、备查文件
本发行计划需求提交
公司2016年第2次暂时股东大会审议后方可施行。
公司将依照有关法令法规及规范性文件的规矩及时发表
公司债券的发行进展状况。
特此布告。
董事会
2016年4月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 布告编号：2016-047
关于举行2016年第2次
暂时股东大会的告诉
本
公司及整体董事、监事、高档处理人员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
依据海南瑞泽新型
建材股份有限
公司（以下简称“
公司”）于2016年4月14日举行的第三届董事会第二十二次会议抉择，抉择于2016年5月3日举行
公司2016年第2次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项告诉如下：
一、会议举行的基本状况
1.现场会议举行时刻：2016年5月3日 14:30
网络投票时刻：2016年5月2日-2016年5月3日
其间：（1）经过
深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2016年5月3日 买卖日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）经过
深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2016年5月2日15:00-2016年5月3日 15:00时期的恣意时刻。
2．股权挂号日：2016年4月27日
3．会议举行地址：海南瑞泽新型
建材股份有限
公司五楼会议室（三亚市吉阳镇迎宾大路488号）
5．会议方法：本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相联系的表决方法。
公司将经过
深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向
公司整体股东供给网络方法的投票渠道，
公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以首次投票表决成果为准。
6.到会目标：
（1）到2016年4月27日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任
公司深圳分
公司挂号在册的
公司股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会及参与表决；
（2）不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会（被授权人不用为本
公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时刻内参与网络投票；
二、会议审议事项
2、《关于非公开发行
公司债券计划的计划》（本计划需逐项表决）
2.1、《发行规划及发行方法》
2.3、《债券期限》
2.4、《债券利率及付息方法》
2.5、《发行目标》
2.6、《征集资金用处》
2.7、《挂牌转让组织》
2.8、《担保组织》
2.9、《偿债确保办法》
2.10、《抉择有用期》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次非公开发行
公司债券悉数事宜的计划》
上述计划均归于格外抉择事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。详细内容详见
公司在《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》、《我国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第二十二次会议抉择布告。
依据《上市
公司股东大会规矩（2014年修订）》及《中小企业板上市
公司规范运作指引》的请求，上述计划为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者独自计票并发表。（中小出资者是指除上市
公司的董事、监事、高档处理人员及独自或许算计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的别的股东。）
三、参会方法
拟到会现场会议的自然人股东请持股东账户卡、自己身份证件（股东代理人另需股东授权托付书和代理人自己身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人自己身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权托付书，于 2016年4月28日至29日（详细时刻为9:00—12:00，14:00—17:00）到三亚市吉阳镇迎宾大路488号海南瑞泽新型
建材股份有限
公司四楼证券部处理挂号手续，传真及信函挂号需经
公司承认后有用。
四、参与网络投票的详细操作流程
在本次股东大会上，股东能够经过
深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。
五、别的事项
（一）挂号地址：三亚市吉阳镇迎宾大路488号海南瑞泽新型
建材股份有限
公司四楼证券部
（二）联 系 人：冯益贵
（三）邮政编码：572011
（四）联系电话：0898-88710266
（五）传 真：0898-88710266
（六）本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此布告。
附件：
1．参与网络投票的详细操作流程
2．股东挂号表、授权托付书
董事会
二○一六年四月十四日
附件一：
参与网络投票的详细操作流程
一、经过深交所买卖体系投票的程序
1.投票代码：362596。
2.投票简称：“瑞泽投票”。
3.投票时刻：2016年5月3日的买卖时刻，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东能够挑选以下两种方法之一经过买卖体系投票：
（1）经过证券
公司买卖终端网络投票专用界面进行投票。
（2）经过证券
公司买卖终端以指定投票代码经过买入托付进行投票。
5.经过证券
公司买卖终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券
公司买卖终端挑选“网络投票”或“投票”功用节目；
（3）依据议题内容点击“赞同”、“对立”或“放弃”；对累积投票计划则填写推举票数。
6.经过证券
公司买卖终端以指定投票代码经过买入托付进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“瑞泽投票”“昨天收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的计划总数。
（2）进行投票时买卖方向应挑选“买入”。
（3）在“托付
报价”项下填写股东大会计划序号。100元代表总计划，1.00元代表计划1，2.00元代表计划2，依此类推。每一计划应以相应的托付
报价别离申报。
关于逐项表决的计划，如计划2中有多个需表决的子计划，2.00元代表对计划2下悉数子计划进行表决，2.01元代表计划2中子计划2.1，2.02元代表计划2中子计划2.2，依此类推。详细如下表：
■
（4）在“托付数量”项下填写表抉择见或推举票数。对不选用累积投票制的计划，在“托付数量”项下填写表抉择见：1 股代表赞同，2 股代表对立，3股代表放弃。不选用累积投票制的计划：
■
（5）股东对“总计划”进行投票，视为对除累积投票计划外的一切计划表达相赞同见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以首次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表抉择见为准，别的未表决的计划以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表抉择见为准。
（6）对同一计划的投票以首次有用申报为准，不得撤单。
二、经过互联网投票体系的投票程序
1. 互联网投票体系开端投票的时刻为2016年5月2日下午3：00，完毕时刻为2016年5月3日下午3：00。
2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《
深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引（2014年9月修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。
3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
附件二：
2016年第2次暂时股东大会授权托付书
本单位（自己）系海南瑞泽新型
建材股份有限
公司（以下简称“
公司”）的股东，兹全权托付 先生/女士代表本单位（自己）到会于2016年5月3日举行的海南瑞泽新型
建材股份有限
公司2016年第2次暂时股东大会，并按本授权托付书的指示进行投票，并代为签署本次会议需求签署的有关文件。
自己对本次会议计划的表抉择见如下：
■
注：1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”、“逃避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。不然，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权托付书剪报、复印或按以上格局自制均有用。
3、单位托付须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人托付须经自己签字。
托付人称号（名字）：
证件号码： 托付人持股数量：
托付人签字（盖章）：
受托人名字： 证件号码：
受托人签字：
托付日期： 年 月 日
附件二：股东挂号表
到2016年4月27日下午买卖完毕，我
公司（自己）持有海南瑞泽新型
建材股份有限
公司股票________股，拟参与海南瑞泽新型
建材股份有限
公司2016年第2次暂时股东大会。
名字或称号：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
新美
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