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珠海有个"地下钱庄" 私兑港币 涉案金额达数千万

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2016年04月18日 02:04 相关案例: 本文标签: 广东珠海墙体广告

  广东珠海墙体广告  2015年7月,市经侦支队在工作中取得一条线索,男子张某河长期在拱北、香洲一带从事非法买卖外汇。进一步伐查后,警方得知张某河一方面伙同妻子严玉某、妻妹严结某长期在香洲码头渔港私自收取渔民到香港等地卖鱼所得的港币现金,私自非法兑换成钱。
  另一方面,张某河还与麦某、郑某相勾搭,由麦某、郑某收取渔民港币后,拜托张某河到拱北公开林某开设的“公开钱庄”兑换成钱,张某河从中收取差价。
  据理解,经侦支队经过长期暗中调查,逐渐厘清张某河、麦某及郑某、林某运营的这三个“公开钱庄”的作案规律和证据。今年4月8日下午,市局经侦支队结合香洲公安分局展开统一收网行动,一举抓获包括张某河在内的6名立功嫌疑人,胜利摧毁上述三个“公开钱庄”窝点。
  据统计,警方现场缴获钱169.99万元、港币104万元,共折合钱约256万元。经初步核对,上述三个“公开钱庄”涉案金额总数达数千万元钱。目前,张某河等6名嫌疑人已被刑拘。
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  繁华商业区开资产管理公司
  原是从事非法吸收公众存款
  在拱北繁华商业区写字楼开设资产管理有限公司,自称投资某矿业基金等项目,承诺高额年化利率。固然有光鲜的外衣,但警方调查后发现该公司仍然属于非法吸收公众存款。今年3月24日,警方展开收网行动,在中山抓获3名主要立功嫌疑人。
  据市经侦支队担任人引见,警方在工作中发现,去年10月以来,三名中山籍立功嫌疑人陈某艺、陈某明、李某图在我市拱北一繁华商业区的某写字楼创办了珠海 某大资产管理有限公司,并分别担任公司法定代表人、香洲区域总经理、南屏区域总经理。该公司自称投资某矿业投资基金等项目,对外承诺高额年化收益。
  同时,线下设立合伙企业,招徕有限合伙人及线上销售理财富品,以此向社会募集资金,曾经涉嫌非法吸收公众存款。
  今年3月24日晚,拱北口岸分局会同市局经侦支队展开收网行动。在中山抓获陈某艺等主要立功嫌疑人共3名。经查,该案涉嫌非法吸收公众存款1600余万元。
  目前,立功嫌疑人陈某艺等3人均被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

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