中国墙体广告协会执行会长 | 中国三四级市场营销协会常务理事
施工流程
  • 施工报名
  • 客服回访
  • 业务洽谈
  • 签订合同
  • 三天开工
  • 十天完工

洽谈电话

400-6060-805

首页 >> 资讯报道 >>吉首一“中介机构”假资料套取700万公积金

吉首一“中介机构”假资料套取700万公积金

良心做事 诚信待客 专心服务
扫一扫
加好友

2016年04月22日 03:04 相关案例: 本文标签: 湖南吉首墙体广告

 湖南吉首墙体广告   一则小广告,被住房公积金管理中心工作人员发现后,发现了其中的“猫腻”。这个所谓的能帮客户提取公积金的“中介机构”应用QQ和微信朋友圈“拉业务”,存在骗取公积金的可能,涉案金额高达700余万元。近日,吉首市检察院对该涉嫌伪造公司、企业、事业单位印章罪的团伙6人批准拘捕。
  2015年6月,湘西州住房公积金管理中心工作人员周敏(化名)发如今中心门口贴了一张帮人提取公积金的小广告,这惹起了她的留意。
  为进一步理解详情,周敏冒充需求提取公积金的客户与对方联络,对方自称能够帮助提供相关资料辅佐提取住房公积金,胜利后收取局部“手续费”。控制这一状况后,她立刻上报并向有关部门反映。
  今年1月,该中心发现了一个异常状况,省外购房的客户较多,联想到之前那则广告,工作人员发觉其中必有猫腻,便对全州8县市2015年1月以来的110户省外购房客户材料停止核对。
  随后,发现80余户材料存在疑点,涉嫌造假,有骗取公积金的可能,涉案金额高达700余万元,遂向公安机关报案。
  吉首公安局侦查发现,有多名公积金贷款客户经过“中介机构”违法获取公积金,黄鑫、欧阳桂(化名)等7名立功嫌疑人浮出水面,其中一人因立功情节细微,无拘捕必要外,另外6人已被批准拘捕。
  其中,仅黄鑫在2015年3月至2016年3月间,就为多名公职人员提取住房公积金非法获利20余万元。
  经侦查,今年3月8日,公安机关在东莞市塘厦镇沙湖区村的一个出租屋内,将正在制造假材料的黄鑫抓获,后欧阳桂等其他立功嫌疑人相继落网。
  其间,先后缴获假印章32枚、打印机3台、住房公积金广告1640张、别人身份证复印件23张等涉案物品。对此,黄鑫等人对本人的立功事实招认不讳。
  收取10%至30%不等的手续费
  作案过程中,黄鑫、欧阳桂等人经过QQ和微信朋友圈、搜索左近人、发布广告或经过打电话招引、房产中介公司等方式联络不具备提取公积金条件的当事人,为其套取住房公积金,并从中赚取高额手续费。
  拉到“业务”后,他们再经过伪造住房公积金管理中心印章、制造虚假购房合同和发票等材料,为当事人套取个人住房公积金,每次收取10%-30%不等的手续费。

相关资讯

鄂ICP备12009549号 版权所有:湖北新美广告有限责任公司 地址:武昌丁字桥

联系电话:13807210624 15871688830 400-6060-805 技术支持:湖北新美广告有限责任公司 [管理]

广告咨询