广东东莞墙体广告    东莞时间网讯（全媒体记者 程癸键）近日，经过近半年不懈努力，在东莞市反诈骗中心支持下，东莞市公安局松山湖（生态园）分局胜利为园区内一家中小企业追回被骗的146万元资金，遭到园区众多企业的点赞和好评。

6月2日，松山湖警方举行新闻发布会，向媒体细致通报了这一宗电信诈骗案，指出这是一同针对企业施行的精准电信诈骗，诈骗手法十分典型。分析这一案件，不难发现被骗企业财务环节的破绽。电信诈骗嫌疑人正是抓住这些破绽，盗取身份信息和社交软件后，在该企业向客户付款时移花接木完成诈骗。

分离这起案件，东莞市反诈骗中心特别提示，针对企业停止的精准电信诈骗，目前还处在高发多发期，东莞警方正在对此停止重点打击。与此同时，广阔企业要留意检查内部财务相关各环节，紧密梗塞可能被电信诈骗嫌疑人应用的破绽。

案情回忆

向客户转账446万对方只收到300万

2016年12月27日上午，松山湖园区内一家公司财务人员小王（化名）翻开公司网银账户，向该公司的客户公司支付446万元货款。依照往常惯例，小王在QQ上，实时与客户公司财务人员小李（化名）联络。

据小王回想，前几笔共300万元货款转账十分顺利。但是，转账最后两笔货款前，小李在QQ上说，该公司刚刚改换了银行账号，请小王将剩下的146万元货款汇至新的账号。紧接着，小李在QQ上向小王发送了一份加盖该公司公章的证明文件，证明该公司改换了银行账号。

为什么客户忽然变卦银行账户呢？小王有些疑惑。他立刻打电话给小李，但是电话没有接通。几番思忖之后，为了防止客户追查延迟付款，小王依照客户财务小李在QQ上的请求，将剩下的146万元转给了小李提供的新账号。

尔后两天，小王和公司董事长吴先生均未发现任何异常。2016年12月29日，小王与小李电话联络，理解收款状况，得知对方只收到了300万元。

警方调查

疾速冻结诈骗账户

松山湖警方接到报案后介入调查，初步认定这是一同典型的电信诈骗案件。松山湖警方高度注重为园区企业保驾护航，成立专案组疾速侦查。此时，离案发时曾经过了40小时，这曾经远远超出了追回被骗资金的黄金时间。

经过深化调查，专案组发现146万元资金已被层层转账，最终转到中国银行珠海支行某账户。随后，在东莞市反诈骗中心谐和下，该账户被冻结。依照公安部关于电信诈骗止付冻结资金原路返还工作规则，在省公安厅和东莞市反诈骗中心鼎力支持下，办案民警屡次出差到珠海市展开谐和，最终于2017年5月2日将被冻结的146万元全额原路返回被骗公司。目前，松山湖警方仍在进一步侦查该案。

诈骗揭秘

146万元是如何被骗走的？

据松山湖警方调查，立功嫌疑人盗取了被骗公司客户财务人员小李的QQ，然后将伪造的证明文件发送给该公司财务人员小王，是这起诈骗得逞的关键。

据办案民警引见，调查标明，当小王完成前几笔共300万元转账后，对方财务人员小李的QQ呈现了异常登录的提示。小王看到了这一细节，但并未留意。其实是立功嫌疑人盗用了小李的QQ，与小王继续交流，提出曾经变卦银行账户，并提供了加盖公章的文件图片，让小王信以为真。

办案民警指出，需求留意的是，在这起案件中，有充沛证据标明，立功嫌疑人曾经提早控制了这两家公司的称号和财务人员的QQ账号等信息，并控制了两家公司货款往来的大致流程，因而才得以在他们收付货款时，精准切入施行诈骗。也正是由于如此，立功嫌疑人在盗用QQ与小王交流时，消弭了小王的狐疑。

防备提示

企业要梗塞财务环节的破绽

“146万元被骗，对我们这家中小企业来说，是繁重的打击，急得我三天三夜简直都睡不着觉。十分感激公安部门，帮我们挽回了一切的损失。”被骗公司董事长吴先生说。

东莞市反诈骗中心有关担任人指出，虽然警方不断坚持从严打击此类立功，但不是每一笔被骗资金都能胜利追回。梗塞财务环节破绽，才干从源头防备此类针对企业的电信诈骗。

企业应该怎样梗塞财务环节容易呈现的破绽，才干从源头防备电信诈骗呢？

东莞市反诈骗中心有关担任人倡议，一是财务人员所用电脑要经常杀毒，必要时要经常重装系统，同时要经常修正QQ等社交软件密码，防止被诈骗分子盗用；二是要健全并严厉落实财务审批制度；三是在付款前遇异常状况时，切勿凭经历来判别问题，要经过多种途径核实，见面核实最稳妥。