中山市沙溪公安分局结合中山市公安局刑警支队打诈专班,胜利打掉一个应用网络贷款方式施行诈骗的立功团伙,抓获陈某某(男,17岁,海南人)、银某某(男,18岁,湖南人)等5名立功嫌疑人,缴获手机8部、银行卡26张、手机卡200多张以及SIM卡套5张。广东中山墙体广告
8月20日16时许,被害人徐某某到中山市沙溪公安分局报案称,其于8月中旬在一个名为“你我贷”的贷款网站上填写了个人信息,几天后就接到一个生疏电话,对方称其在网上申请的贷款已经过了,但对方以调查被害人有无才能归还贷款、贷款操作步骤错误等为由,请求被害人向其指定的银行卡转账,被害人依据对方的指示先后向指定银行卡两次转账共计6000元,随后对方又称被害人的银行流水不够,请求被害人继续向指定银行卡转账,被害人认识到本人可能被骗后就没继续向对方转账,并向公安机关报案。广东中山墙体广告
接报后,沙溪分局刑侦大队结合中山市局刑警支队打诈专班成立专案组展开侦查工作,经过被害人提供的案件信息和银行卡转账信息,专案组深化展开研判剖析,经过十几天的努力将涉嫌立功团伙的资金链逐渐整理了出来。并顺藤摸瓜发现立功团伙的作案银行卡在海南省海口市有取款行为。9月9日,专案组立刻前往海口市停止调查,经过侦查发现取款银行卡持有人和取走银行赃款的人并不分歧,且发现银行卡持有人已不在海南省,案件一时堕入了僵局,专案组只得暂时返回中山。广东中山墙体广告
至10月8日,专案组得到牢靠音讯:银行卡持有人曾经返回海南省海口市。专案组立刻前往海南,10月10日15时许,在海口市公安局的鼎力辅佐下,专案组在海口市胜利将银行卡持有人谢某(女)抓获。侦查员经过再一次停止剖析研判,并分离谢某的交代,肯定陈某某(男、17岁)、银某某(男、18岁)、洪某某(男、21岁)、胡某某(男、18岁)、符某某(男、17岁)有参与作案的嫌疑。2019年10月11日至14日,专案组在海口市分别将上述五名立功嫌疑人抓获。广东中山墙体广告
经审问,洪某某等立功嫌疑人对其施行电信网络诈骗的立功事实招认不讳。目前,五名立功嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线审理中。
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