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谨防电信网络新型陷阱达州警方公布五起典型诈骗案例

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2019年10月24日 08:10 相关案例：本文标签：四川达州墙体广告

　　达州市公安局举行达州公安“向党和人民陈述”最强民力、最强服务暨反电信网络欺诈主题新闻通气会，向社会发布了五起电信网络新式欺诈典型事例。
　　今年以来，达州市各地各成员单位仔细贯彻落实中央、省、市决策部署，紧紧围绕“两升两降”工作方针，协调联动、多措并举、多管齐下，打击管理电信网络新式违法犯罪取得了一定的成效。但从全市状况来看，代办借款、信用卡欺诈，网络交友诱导参与投资、赌博欺诈，刷单类欺诈、假充客服退款欺诈、假充公检法欺诈也是达州市比较高发的会集欺诈类型。为进一步提升大众防诈识骗常识和揭穿电信网络新式犯罪常见欺诈手法，公安机关发布了达州市近期在开江、宣汉、达川、万源、大竹等地破获的五起电信网络新式欺诈典型事例。
　　事例一：渠县 “3.07”电信网络欺诈案
　　2019年2月22日，达州市渠县谭某在珍爱网上知道一个自称叫“张鹤叶”的男人。两人在谈天过程中，“张鹤叶”称自己是担任维护“皇冠娱乐城赌博网站”的工作人员，向谭某透露了该网站服务器每天晚上19时，大小球投注赔率都是2倍的漏洞信息。“张鹤叶”称自己是工作人员不能实时操作，让谭宏帮助在渠道进行投注。谭某根据“张鹤叶”供给的账号进行操作后，发现用“张鹤叶”供给的账号赚了不少钱。3月2号，谭某主意向“张鹤叶”提出要在“皇冠娱乐城赌博网站”上注册账号，并同老友郑某在一周的时间内，经过绑定在渠道注册账号上的三张银行卡向该渠道充值100余万元，直至发现该网站不能将金额提现后意识到被骗，遂向公安机关报案。四川达州墙体广告
　　由于案值巨大，市局领导高度重视，当即展开接警止付，反诈中心止付冻结涉案金额800余万。同时市局刑侦、大数据组成作战中心、网安等部分当即介入，经过对串并出的16起案子会集研判剖析，犯罪嫌疑人不是单独作案，而是有组织、有目的地结伙犯罪。办案人员经过调取涉案银行卡流水等数据剖析挖掘出该伙犯罪嫌疑人系一群组织严密、分工清晰的犯罪集团。而后办案人员经过侦办掌握了该犯罪集团的欺诈网站制作贩卖、实施欺诈、洗钱、贩卖银行卡等环节的主要犯罪嫌疑人身份，确认了贩卖珍爱网账号嫌疑人身份。经市局领导的周密组织，达州市三十余名干警奔赴福建省龙岩市捕获10余名犯罪嫌疑人，成功破获了一个欺诈、洗钱、贩卖银行卡、贩卖制作网站和贩卖交际软件的全链条作业犯罪集团。四川达州墙体广告
　　事例二：宣汉县文某某等人电信网络欺诈案
　　2019年3月19日,根据头绪假充淘宝客服退款欺诈嫌疑号码在达州宣汉呈现后，达州市公安局刑侦支队、网安支队等部分联合宣汉县公安局当即建立专案组。专案组民警经过对头绪号码及串并的11起案子进行综合剖析，终究确认该作案窝点在宣汉县桃花乡三溪村,并摸排确认宣汉县文某某有严重作案嫌疑。2019年3月30日，专案组在宣汉县桃花乡将该作案团伙抄获，捕获5名福建等地的欺诈嫌疑人，捣毁话务窝点2处、查扣涉案车辆1台，作案手机12部、作案pos机2台。经后期审问得知，2019年2月28日至2019年3月30日期间，文某某邀约福建省龙岩市籍陈某某、游某某和江西省赣州市籍曾某某，伙同宣汉籍陈某、汪某等人在宣汉县南坝镇街道、宣汉县桃花乡三溪村，南坝镇石牛村等地以假充淘宝、京东、快递客服给受害人打电话，谎称受害人的物品或快递丢掉要对其补偿为名，让受害人添加微信、qq、支付宝等以网络谈天方式，给受害人发送钓鱼网站的二维码，获取受害人的银行账号，支付宝账号，并转走对方账号中的资金，后以流水不足为名让受害人在支付宝借呗、京东白条和京东金条借钱等网络渠道借款，后把借款资金转走，该团伙作案涉及全国10多个省市，受害大众达50余人。
　　事例三：万源市王某某被电信网络欺诈案
　　2019年1月，万源市王某某被微信加老友知道一名自称名叫“埃里克”的人，埃里克并称自己在阿富汗当兵受伤有巨额赔款想邮寄给王某某让其代为保管，并将“快递客服”QQ告诉王某某。“快递客服”以装有赔款的包裹需求不检查证明、反恐证明等为由让王某某转钱。2019年2月24日，王某某向对方供给的银行账号转账65000元人民币，2019年2月25日，王某某又向对方供给的银行账户转账20000元人民币，2019年2月26日，王某某再向对方供给的银行卡账户分3次转账20000元人民币，直到转账后联络不上对方，才意识到自己被骗。
　　万源市公安局高度重视，经过串并出的4件案子综合剖析银行卡买卖流水，发现嫌疑人陈某和劳某有严重作案嫌疑，陈某曾在广东省广州市分行江南果菜批发市场支行取款机上取过现金，随后，万源市公安机关在广州市广海路捕获犯罪嫌疑人3人，其中包含两名非洲籍嫌疑人。四川达州墙体广告
　　事例四：达川区“4.15”电信网络欺诈案
　　2019年3月，达州市达川区公安局接大众告发，达州市金坤德电子商务公司在达州市通川区滨江国贸楼上，诱骗他人非法炒外汇亏本。经过侦办发现，达州市金坤德电子商务公司自2019年以来经过招募虚构客服人员身份，将业务员包装成“高富帅”的小资男性，培训业务员以加微信老友的方式，发布虚伪信息诱惑“投资者”在“MG”“艾拓思”渠道进行“外汇”投资。该公司主要犯罪嫌疑人蒋某、潘某等人经过向职工下达发布不可靠指令，让职工对投资者入金进行操盘买卖，从而使公司取得操盘“佣金”，公司成员则依照公司内部相应规矩进行提成，该公司以此手法欺诈投资者资金，涉案资金数额巨大。2019年4月15日，达川区公安分局组织60余名警力在通川区滨江国贸捕获24名犯罪嫌疑人，现场抄获电脑30台，手机20台，电话卡100余张，客服交友话术剧本200余页，经过案源检索发现，受害人满是三、四十岁的离异女人。
　　事例五：开江县钟某被电信网络欺诈案
　　2019年4月1日10时左右， QQ网名叫“心痛点到为止”的网友自动加钟某为老友。双方谈天的过程中，对方自动邀约钟某玩不时彩，随后把钟某拉到一个名为“西游不时彩”的QQ群。进群后，对方向钟某告知了不时彩的相关规矩，钟磊了解完相关规矩后没有理睬。直到2019年4月7日上午，钟某一时兴起想经过不时彩磕碰命运赚取金钱，便用支付宝加“西游不时彩”QQ群里的财政为老友，且经过网银向财政转账转10000元钱。财政收到转账后，依照规矩给钟磊上10000分，群里的上分规矩是一元钱便是一分。钟某玩了约半小时后，见所上的分数还剩2000多，钟某便又给财政转款9980元要求财政上分。财政上分之后，钟某又玩了约半小时，在这段时间内钟某赢回之前输掉的分数，一共剩下分数27000分。赚回本金的钟某想提现20000元现金，便联络群主下分，这时群主将钟某拉入黑名单，踢出“西游不时彩”QQ群，钟某才意识到自己被骗，于2019年4月10日14时到开江县公安局报案。四川达州墙体广告
　　接警后，开江县公安局刑事侦办大队民警当即展开调查，经过调取受害人转账资金发现并锁定嫌疑人许某，又经过摸排许某的人物联系，发现了许某在重庆市万盛区的工作地址。2019年6月12日，开江县公安局组织40余名警力到重庆市万盛区捣毁一个电信网络欺诈窝点，捕获犯罪嫌疑人24名，当场抄获作案电脑26台，作案手机27台。四川达州墙体广告

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