2020年10月底，嫌疑人杨某某某在安吉县拘留所渡过了自身的50岁生日。他是地地道道的浙江安吉人，仅有高中文化。早前，他四处闯荡，累积了一定的出口外贸工作经验，开设了一家商贸公司，一天到晚不辞辛劳清洗公司业务，获得却很少。

之后，杨某某某发觉“进出口退税”可做大文章内容，干得好一年也可以挣到上百万元。被钱财迷途思维的他，在2018年将企业改弦易辙，合谋企业财务会计施某某某、销售员傅某某某等，将这个企业装扮成一家交易面料的进出口贸易企业，刚开始执行进出口退税行骗的违法违纪主题活动。

“骗领进出口退税必须采购商品、中国海关出入口、国际性买卖（美金购汇）这三个流程的有关申请材料，为了更好地弄到这种材料，杨某某某有一套详细作法。”审理案件公安民警详细介绍，杨某某某根据亲戚朋友李某某详细介绍，结交了江苏省、山东省等地7家企业实控人或有关责任人，以单据额度的6.5%-6.7%选购所得税增值税专票，完成了向生产厂家“购置面料”的程序流程。次之，杨某某某根据毛某某某详细介绍，结交了绍兴市一家货运代理企业责任人张某某，向其选购出入口箱单等信息内容，取得成功掩藏了“中国海关出入口”的程序流程。最终，杨某某某又结交了原某外资企业义乌市办事处财务经理卢某，卢某与亲人户下有海外企业和海外美金帐户，杨某某某根据卢某的地下钱庄选购美金获得虚报购汇信息内容。核查，卢某以高过金融机构规范利率售卖美金给杨某某某的企业，完成了将这种美金变为国际性顾客付款的“借款”。接到“借款”后，杨某某某到金融机构开展“美金购汇”，以后又将换取来的rmb退回到卢某特定的本人银行帐户，做到了最后“美金购汇”的目地。

核查，自2018年至今，杨某某某合谋傅某某某、施某某某仿冒虚报出入口业务流程虚开增值税增值税专票出口退税取得成功1407张，取得成功出口退税2087余万元。

有趣的是，伴随着警察对“进出口退税”案牵扯的地下钱庄实控人卢某不法交易美金的深入分析，竟抓出了另一个“超级黑洞”——非法经营罪案。

核查，卢某与老公、侄子合作经营运营地下钱庄，在未获得外汇交易运营资质证书的状况下，以高过金融机构规范利率售卖美金给杨某某某以及他企业，挣取非法所得。碰到地下钱庄的美金不足卖时，卢某便详细介绍别的地下钱庄，帮助别人挣取非法所得。

5月21日，重案组在浙江省、江苏省、安徽省、山东省、湖南省、天津市等地抓捕嫌疑人杨某某某等20人。6月、7月，重案组又2次赴深圳市等地抓捕卢某等8名嫌疑人，自此又抓捕了一批涉案人，全传动链条严厉打击了骗领进出口退税、虚开增值税增值税专票、出示虚报报关单据、非法经营罪美金等新式团伙犯罪。

现阶段，2个案子已移诉至安吉县检察院，有关举报线索仍在进一步查办中。