今年4月初,犯罪嫌疑人李某为获取高额非法利益,笼络社会闲散人员在洋县各银行及金融机构,开办大量银行卡、U盾、手机卡,并进行收购,再将“两卡”及网银U盾以每套6000余元的价格贩卖给在西安活动的犯罪嫌疑人王某乐,后经倒手被邮寄至境外用于电信网络诈骗犯罪活动。
洋县公安局获悉这一线索后,立即指派刑警大队第二刑警队开展侦查工作。民警经过缜密侦查、深度摸排,成功锁定以李某、王某乐为首的贩卖“两卡”犯罪集团的活动轨迹。5月20日,各警种密切配合开展集中收网行动,抓获贩卖“两卡”的犯罪嫌疑人10名。
嫌疑人到案后,民警通过对出售、转卖的银行卡线索进行再次梳理和系统研判,发现经该团伙转手倒卖的“两卡”涉及全国各地100余起电信网络诈骗案件,涉案资金高达800余万元。目前,涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。
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