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明明人还在监狱服刑 “分身”却在银行贷了300万

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2015年04月10日 09:04 相关案例：本文标签：江西墙体广告

　　江西墙体广告老羊刚出狱就被申述了，申述书称他于2013年年头向南昌一银行借了300万元未还。这让老羊疑惑了，由于那时，失掉自在的他不行能外出向银行借这么一笔钱。江西墙体广告所以，老羊赶忙报案。经查询，发现这一切竟是银行“内鬼”所为。
　　古怪
　　服刑时期他借了银行300万元？
　　老羊因贩毒被法院判处有期徒刑4年2个月，上一年4月中旬，老羊得以刑满释放。但是，刚出狱他就接到了一份申述书。
　　申述书称，羊某在2013年年头向南昌一银行假贷300万元一直不还。开始时，羊某认为这份申述书弄错了，就跑到银行核对。这一核对更让羊某大吃一惊，本来，告贷人的名字不光和自个相同，就连身份证号码和家庭住址等有关信息也一模相同。
　　老羊赶忙向银行方面反映，这绝对不是他本人借的款，由于依照告贷合同，告贷时他还在监狱服刑，不行能在银行借到钱，况且仍是300万元。考虑到事态的严重性，银行的作业人员和老羊在第一时刻报结案，向法院汇报了该状况。
　　办案单位介入此事查询后很快发现了其中存在的猫腻，并将嫌犯锁定在该银行职员李某身上，而李某恰是这笔300万元告贷的经办人。
　　替友还债银行职员假造客户信息
　　本年40岁的李某有近20年的银行作业经验，据李某告知，300万元告贷确实是自个一手操作借出去的，与老羊没有一点点关系。
　　本来，2012年11月份，李某为好友小龙作担保，私家假贷了300万元，约好一个月后还钱。但是，到了规定的还款时刻，小龙却不可思议地消失了，对方找不到小龙，就让担保人李某还钱。
　　李某拿不出300万元来还，所以，他打起了借银行的钱还债的主见。2013年2月，李某找到曾经客户老羊告贷留下来的剩下资料（营业执照、税务登记证以及老羊身份证、户口簿等），还假造了一份产品购销合同，作为老羊有事务来往证实。随后，李某在这些假贷手续资料需求签名的当地签上了老羊的名字。　　告贷顺畅到账银行内部准则存缝隙
　　过后，李某以经办人的身份将这些资料交到银行并经过批阅。没过多久，银即将300万元钱打到李某以老羊名义处理的卡上，李某就用这300万元还了小龙借的账，一起自个在担惊受怕中希望小龙早点回来将钱给自个来还银行的告贷，但不曾想自个的好兄弟没有等来，差人却将自个带走。
　　日前，南昌县人民检察院以骗得银行告贷罪对李某提起公诉，承办该案的检察官提示，大家要注意保管好自个的有关资料，不能将证件及复印件随意留给别人。特别是居民身份证不能盲目借给别人运用，其复印件在运用时，应注明具体运用原因，防止给不法分子违法提供条件。一起金融机构对告贷以及各类客服保全系统做好全部设置与准则标准，严厉做好电话回访作业，防止内部人员使用准则上的缝隙违规、违法。

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