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东莞清溪公安侦破“3·07”特大电话诈骗团伙案

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2016年04月01日 11:04 相关案例: 本文标签: 广东墙体广告设计

  30日从东莞清溪公安分局得悉,东莞清溪警方侦破“3·07”特大电话诈骗团伙案,抓获立功嫌疑人11人,缴获赃款约35万元,以及作案工具和帐单材料一大批。
  2015年12月8日,事主邓某到清溪分局报案称被诈骗。经理解,邓某于2015年12月4日15时许上网时发现一广告称能进步六合彩中奖率。经过网站提供的电话并联络工作人员,邓某按请求以转账的方式购置了一本价值298元的“英皇一码”的书籍。随后对方以交保险金、税金等事由共诈骗邓某2万元钱。
  该案专案组经过对涉案的相关手机号码及涉案的转账账号停止比对、判别、串联、兼并等方式,初步梳理出广东省全省范围内相关案件共100余宗。经过近3个月的摸查工作,根本理解了该诈骗团伙的人员状况、团伙架构、活动规律等信息。
  2016年3月7日,专案组在东莞公安局相关部门和广东佛山公安局的配合下,50余名精干警力,胜利在佛山市顺德区抓捕以立功嫌疑人王某辉为首的立功嫌疑人11人,缴获涉案现金财物、作案工具一批。
  据理解,该团伙主要是以亲情、老乡关系为纽带的一个电话诈骗集团,并且组织紧密、分工明白,应用受害人贪婪的弱点,步步设套,诱惑受害人一步一步掉进其精心设计的圈套。经初审,该团伙交代自2014年10月份以来施行电话诈骗,涉案受害人多达千余人,普及广东广西浙江湖南江西福建云南山西等多个省市,涉案金额超越600余万元。
  目前,清溪分局已依法刑拘立功嫌疑人王某辉等11人,案件正在进一步审理应中。

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