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深圳警方打击非法期货类犯罪 刑拘167人

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2017年02月24日 10:02 相关案例: 本文标签: 广东墙体广告价格

广东墙体广告价格  2月23日,深圳公安局经济违法侦办支队对外通报,自本年一月始,深圳经侦、刑警、网警、派出所等多警种组成作战,侦破不合法期货交易场合类违法案,捣毁违法窝点27个,查办不合法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留违法嫌疑人167人。

深圳市金融办、深圳证监局也派员参加了现场联合执法检查,集中力量依法查办会员单位或代理商涉嫌欺诈、不合法运营违法行为。

据警方办案人员介绍,2016年9月1日,深圳宝安公安分局经前期缜密侦办,多警种联合行动,在龙岗区梅坂大路星河雅宝一期的深圳市天某盈出资有限公司一举捕获欺诈嫌疑人44人(刑拘41人),现场缉获作案用各式电脑47台、作案手机100余部,端掉一个使用现货交易渠道进行欺诈的特大欺诈团伙。后又深挖扩线、循线追踪,查办了坐落福田区航天大厦的深圳市德某金融服务有限公司(天某盈公司的上线公司),将51名涉案人员带回公安机关(刑拘6人),缉获作案用各式电脑55台、作案手机100余部。

2016年11月8日,深圳龙岗公安分局盛平派出所接事主阳某报案称:其在深圳市龙岗区龙城大街韩林城,经过网络添加到一微信,自称是广州市产品交易所,随后向他介绍出资项目,即经过其供给的软件进行炒原油、天然气出资,阳某相信其推销内容,并进行出资。在其丢失人民币17万元后发现上圈套,遂报警。

专案民警于2016年11月18日在平湖某食品城抄获了冒充广州市产品交易所大宗产品交易中心的友某金融有限公司,捕获13人。经过现场检查,友某金融有限公司的暗地老板为王某友,该公司仅仅王某友公司旗下的一个二级代理公司。专案组承认其在深圳从前运营的此类公司共有38家,合计发展客户400余人,涉案客户触及多个省市,总涉案金额近亿元人民币。2017年1月4日,专案组在龙岗区龙岗大街某花园将该案主犯王某友等人捕获。

1月5日,龙岗分局安排刑警、经侦、网警、派出所合计300余警力,对龙岗区、龙华区使用炒原油、沥青等大宗产品交易施行欺诈和不合法运营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,捕获违法嫌疑人58名,刑事拘留40人,缉获作案工具电脑83台。

一些不法分子注册公司冒充规范交易渠道会员单位,招纳下级代理商,使用虚伪网站渠道,经过虚拟现实、夸张盈余宣扬等手法,拐骗不明真相大众开户入金出资,再经过其后台软件修正数据、操作报价涨跌来骗得高额的手续费和客户丢失。

据统计,从2015年至今,深圳公安局共侦破不合法期货交易场合类违法案件27宗,查办不合法期货会员单位(代理商)52家,刑事拘留违法嫌疑人314人,拘捕103人。

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