小编5月8日获知，麻城警察近日对外开放公布一则信息：各地各部门经历近6个月的周密侦察，取得成功做掉一个售卖“四件套”的团伙犯罪，抓捕嫌疑人58人，破获涉案人员“四件套”超1000套，涉案人员储蓄卡资产水流超100亿元。令人扼腕叹息的是，麻城一夫妇为了更好地“挣外快”出售自身储蓄卡“四件套”（“储蓄卡、身份证件、电话卡、网上银行U盾”被称作私人信息“四件套”），沦落百亿元骗案的”洗黑钱“资产安全通道。

只图眼前利益，售卖的“四件套”水流过亿

小赵夫妻是正宗的麻城市人，两个人婚后，在麻城邻县的红安打工赚钱，夫妇运营着一家小餐饮店，收益相对稳定，日子过得艰辛但甜美。

上年年末，两口子回麻城走亲访友，在这段时间触碰到甘某。闲谈中，甘某告知小赵夫妇，有一条比较简单的聚财近道，只需到深圳市去一切正常办银行卡，随后售卖给他们，就能赚钱，一张储蓄卡能够赚近一千元，两个人一同去申请办理五、六家金融企业的储蓄卡，一次就可以赚一万元。挣了钱后，过三个月，就可以把银行卡注销，又可以再次申请办理，再度售卖挣钱。并且，到深圳市办银行卡的各种各样花费都由甘某担负，两口子一分钱无需花。

小赵两口子最开始也曾迟疑过，了解自身卖出的储蓄卡等“四件套”是有什么用处。甘某告知她们是给他人转帐应用，别的就不必多问了。两口子也了解毫无疑问不是什么好事儿，可是经不住这条挣钱的“近道”的引诱，她们便陆续申请办理了好几套“四件套”，牟取暴利一万多元化。经公安民警调研，小赵两口子卖出的“四件套”被违法犯罪机构运用开展洗黑钱，总资产水流竟超出一亿元。

由于案件重特大，麻城警察马上向咸宁市派出所、湖北省公安厅开展报告。湖北省公安厅将此案列入省督专案，并对案子的破获工作中出示多方位的具体指导和适用。

当两口子得知这一信息，彻底惊倒，对自身的个人行为追悔莫及。她们涉嫌防碍信用卡使用罪，将被追责刑事处罚。

抓捕嫌疑人。 

跨地区进行收网，相继抓捕嫌疑人58人

伴随着调研的深层次，麻城警察查明了该团伙犯罪的关键组员状况和很多犯罪行为，收网追捕机会早已完善。

迅速，麻城警察机构进行第一批追捕行動，创立好几个追捕组，四讲四爱简报深圳市、武汉市和麻城当地进行行動，取得成功抓捕该团伙犯罪关键组员甘某（男，四十岁，麻城市中馆驿镇人）、唐某（男，48岁，麻城市中馆驿镇人）等9人。

2020年2月22日至25日，在湖北省公安厅和咸宁市派出所的大力支持下，麻城警察进行第二批集中化追捕行動，根据当场抓捕和劝诫自首等方式，依次取得成功抓捕嫌疑人28名。伴随着行動的不断深层次，麻城警察根据工作中，陆续又有21人归案。现阶段，该犯罪团伙的58名嫌疑人已相继归案。

经审问，嫌疑人甘某、唐某等甜言蜜语邀请麻城市当地住户到深圳申请办理“四件套”，并开展回收。回收的“四件套”被甘某、唐某等出售给发布，从这当中获得价差，牟取不法权益。发布再将“四件套”出售至一些违法犯罪机构，为执行刑事犯罪出示转帐洗黑钱的方式，并从现金流水里依照占比开展分为，价格垄断。

麻城警察提示，绝大多数的电信网电信诈骗全是根据储蓄卡这一媒介来完成盈利，因而，一定要留意存放好私人信息。切不可为了更好地一些眼前利益，租赁外借出售的银行卡账号。由于，这有可能被收购用于从业违法违纪主题活动，轻则危害自身的个人征信，重则为自己产生极大的法律纠纷，乃至要担负刑事处罚。